Kes Bekas Pengarah Revenue Group: Saksi Tidak Diberitahu Pemilik Akaun Bank Omega Dinasty hanya Nominee

  • Kes
  • June 11, 2024

KUALA LUMPUR: Penolong Pengurus CIMB Desa Park memberitahu Mahkamah Sesyen di sini, hari ini bahawa dia tidak dimaklumkan pemilik akaun bank Omega Dynasty Sdn Bhd adalah hanya nominee (penama) yang memegang jawatan sebagai pengarah dalam syarikat tersebut.

Foo Wai Ting, 56, memaklumkan kepada mahkamah pihak bank tidak akan membenarkan pembukaan akaun tersebut sekiranya dimaklumkan bahawa pemilik akaun itu adalah nominee (penama) kepada syarikat.

“Jika dia (Cheng Yuen Chen) cakap kita (CIMB) tidak akan buka akaun,” katanya ketika disoal balas peguam dari pihak pembelaan dalam kes pemalsuan invois dan pesanan pembelian dengan tujuan menipu syarikat dihadapi bekas Pengarah Pengarah Revenue Group Bhd.

Dzulkifli Ahmad: Puan jika pengarah syarikat tersebut merupakan nominee (penama) adakah perlu pengarah itu maklum kepada CIMB semasa pembukaan akaun?

Saksi: Perlu

Dzulkifli Ahmad: Adakah pengarah syarikat juga perlu beritahu kepada CIMB siapakah beneficial owner syarikat tersebut?

Saksi: Perlu

Dzulkifli Ahmad: Dalam kes Omega Dynasty Sdn Bhd ini, adakah SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) beritahu bahawa pemilik akaun salah sorang pengarah syarikat ini adalah Cheng Yuen Cheng iaitu penandatangan kepada akaun ini. Puan boleh sahkan siapa pengarah syarikat semasa pembukaan akaun?

Saksi: Cheng Yuen Cheng

Dzulkifi Ahmad: Siapa pemilik omega berdasarkan dokumen yang dikemukan kepada CIMB?

Saksi: Orang sama iaitu Cheng Yuen Chen

Dzulkifli Ahmad: Puan ada atau tidak pihak CIMB dimaklumkan bahawa Cheng Yuen Chen ini adalah nominee kepada abangnya yang bernama Cheng Choon Choon?

Saksi: Tiada

Dzulkifli Ahmad: Adakah dimaklumkan kepada pihak CIMB bahawa abang beliau (Cheng Choon Choon) hanya menggunakan nama Cheng Yuen Chen untuk mendaftarkan syarikat Omega Dynasty Sdn Bhd sekaligus membuka akaun bank?

Saksi: Tidak ada

Terdahulu, Wai Ting ketika membaca kenyataan saksinya mengesahkan bahawa terdapat beberapa transaksi keluar dan masuk wang membabitkan akaun bank milik syarikat Omega Dynasty Sdn Bhd.

Wai Ting merupakan saksi pertama dalam kes membabitkan bekas Pengarah Revenue Group Bhd, Brian Ng Shih Chiow, yang didakwa atas 12 pertuduhan subahat memalsukan invois dan pesanan pembelian dengan tujuan menipu syarikat, tiga tahun lalu.

Perbicaraan di hadapan hakim Rozina Ayob bersambung esok.

Coelho

Related Posts

  • Kes
  • October 25, 2024
  • 106 views
Pembelaan mahu pertuduhan dibuat ke atas Bekas Pengarah Revenue Group diteliti semula

KUALA LUMPUR: Pihak pembelaan yang mewakili Bekas Pengarah Revenue Group yang berdepan 12 pertuduhan pemalsuaan dokumen dan pesanan pembelian dengan tujuan menipu syarikat berjumlah RM13.829 juta, memohon representasi untuk meneliti…

  • Kes
  • September 10, 2024
  • 266 views
‘Abang Bas’ Didakwa Lakukan Amang Seksual

KUALA LUMPUR: Seorang pemandu bas sekolah yang memuat naik rakaman video murid sekolah rendah di akaun Tiktok miliknya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Muar di Johor atas dua pertuduhan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Fajarbaru dedah alasan tarik diri dari projek pembangunan rumah milik bernilai RM192 juta di Putrajaya

  • November 13, 2024
Fajarbaru dedah alasan tarik diri dari projek pembangunan rumah milik bernilai RM192 juta di Putrajaya

Tun Daim meninggal dunia

  • November 13, 2024
Tun Daim meninggal dunia

Agong kurnia surat cara pelantikan kepada 25 hakim

  • November 12, 2024
Agong kurnia surat cara pelantikan kepada 25 hakim

Dusuki dilantik Peguam Negara baharu

  • November 11, 2024
Dusuki dilantik Peguam Negara baharu

Fajarbaru tarik diri daripada projek rumah mampu milik bernilai RM192 juta di Putrajaya

  • November 11, 2024
Fajarbaru tarik diri daripada projek rumah mampu milik bernilai RM192 juta di Putrajaya

REDtone bukan lagi pemegang saham besar Heitech Padu selepas lupus 1.12 saham

  • November 11, 2024
REDtone bukan lagi pemegang saham besar Heitech Padu selepas lupus 1.12 saham